О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
: АО "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410012, г. Саратов, пр. им. Петра Столыпина, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения: 26 июня 2023 г.
2.3.2. Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени: 410012, г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, 54
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2023 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 июня 2023 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2022 года.
4. Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2023 год.
5. Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
7. Об изменении местонахождения АО «Гипрониигаз».
8. Об определении адреса АО «Гипрониигаз» в пределах места нахождения АО «Гипрониигаз».
9. Об утверждении Устава АО «Гипрониигаз» в новой редакции в связи с изменением местонахождения АО «Гипрониигаз».
10. О выходе Общества из Ассоциации сварщиков полимерных материалов.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления согласно утвержденному перечню в фойе центрального офиса, расположенного по адресу: г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, 54, в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров, а также во время его проведения - с 05 июня 2023 по 25 июня 2023 ежедневно с 8.30 до 17.30 часов, а также на сайте - www.niigaz.ru в разделе «Акционерам».
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 23.11.2018 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового Общего собрания акционеров эмитента принято решением Совета директоров эмитента 18 мая 2023 г. Протокол № 2 от 18 мая 2023 г.).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций дополнительно должны быть указаны сведения об этих обстоятельствах: повестка годового общего собрания акционеров эмитента не содержит вопрос голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Воронков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.05.2023г. М.П.